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Mostrando entradas de octubre 4, 2013

La Guardia Civil detiene a integrantes de una organización criminal que operaba en varios países de la UE y cuya actividad delictiva consistía en la comisión de delitos fiscales mediante fraudes al IVA. , miembros de la Fiscalía Alemana y agentes de la policía del mismo país, han realizado 8 registros en domicilios privados y sedes sociales de sociedades mercantiles (5 en la Isla de Mallorca, 1 en Palma de Mallorca, 1 en San Miguel de Abona (Tenerife) y 1 en Marbella (Málaga)

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La Guardia Civil desmantela una red internacional dedicada al fraude del IVA en distintos países de la U.E
Operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía alemana En la operación “DIVA”, se ha procedido a la detención de tres personas en Mallorca y han sido imputadas 161 personas que habrían defraudado más de 120 millones de euros a las arcas de varios Estados de la U.E La operación ha sido coordinada por Fiscalía de Augsburgo (República Federal de Alemania) y desarrollada en España, Alemania, Italia y Países Bajos  La Guardia Civil en el transcurso de la operación DIVA, realizada conjuntamente con la policía alemana, ha procedido en Mallorca a la detención de TRES británicos, integrantes de una organización criminal que operaba en varios países de la UE y cuya actividad delictiva consistía en la comisión de delitos fiscales mediante fraudes al IVA.
La operación ha sido coordinadas por la Fiscalía de Augsburgo,  existiendo en la actualidad 161 personas imputadas, habiénd…

La producción y implantación de productos de inteligencia dirigidas a empresas en su proceso de internacionalización mejorara el reconocimiento y anàlisis de la realidad detectando los riesgos inherentes en paises emergentes como oportunidades

La inteligencia econòmica internacional prioritària para la Empresa en España. Julian Flores Garcia.Consultor de Seguridad Nacional e Internacional para Latinoamerica info@siseguridad.es



Las estructuras de inteligencia econòmica començaran a crearse hace algunas décadas en ciertos paises como Reino Unido y Suecia, otros siguierón años despues la senda como EEUU, Alemania y Francia, finalment tambien España motivada por la ausencia y carencia de una cultura de inteligencia econòmica en la empresa que surgira a traves de la suma de las capacidades del Estado Español y la responsabilidad social corporativa de las empresas con ello se incrementara la Seguridad econòmica de la Sociedad. Estos últimos años el CNI fijo como prioridad las actividades de inteligencia de naturaleza econòmica concentrando la información socio econòmica y empresarial que dispone para aprovechar los espacios de posicionamiento economico en el extranjero con vistas a la internacionalización de nuestras em…